В 2024 году Банк России выявил в Оренбургской области 14 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Эти фирмы не состоят в реестрах Банка России и работают вне правового поля.
Большая часть обнаруженных теневиков незаконно предоставляли гражданам займы. Чаще всего нелегалы маскировались под ломбарды или работали как комиссионные магазины, которые выдают краткосрочные займы, заключая договоры комиссии.
Всего в России Центробанк обнаружил 1,5 тысячи чёрных кредиторов, почти 2 тысячи нелегальных участников рынка ценных бумаг и более 5 тысяч финансовых пирамид.
— Всё больше мошеннических организаций продвигают себя в социальных сетях и мессенджерах. Причём из-за простоты масштабирования схожих схем, их анонимности, в том числе за счёт использования криптовалют, мошенники создают всё новые проекты, которые становятся межрегиональными, – отметил управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк.
Банк России публикует на своем сайте список нелегальных финансовых организаций, для того чтобы оперативно предупреждать людей. Регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС России, иные уполномоченные организации. Благодаря этой информации в целом по стране заблокировано более 17 тысячи ресурсов в интернете, которыми пользовались нелегалы, возбуждено свыше 650 административных дел, принято почти 1,2 тысячи других мер реагирования.
Недавно на владельца ювелирного салона в Медногорске, где незаконно под залог выдавали потребительские займы, возбудили административное дело. Ранее предприниматель уже был оштрафован за эти же нарушения.
