В Оренбуржье отменили фиктивную сделку на 19 млн рублей

Прокуратура Промышленного района Оренбурга провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.

Прокуратура Промышленного района Оренбурга провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.

В ходе проверки установлено, что в июне 2021 года со счетов одной из организаций в пользу физического лица был перечислен более 19 млн рублей по медиативному соглашению о якобы неисполненных обязательствах по поставке оборудования. При этом фактической финансово-хозяйственной деятельности фирма не вела, а произведённые операции имели признаки обналичивания средств.

Прокуратура направила иск в суд, требуя признать соглашение недействительным и взыскать перечисленные деньги в доход государства. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований.

Оренбургский областной суд, рассмотрев апелляцию прокурора, отменил решение и обязал стороны вернуть в бюджет свыше 19 млн рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.